Спец прокуратурата даде на съд измамници, ощетили бюджета с 1,2 милиона лева
Чрез фиктивни дейности групата е укривала ДДС в особено големи размери
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на млечни продукти от и за Република Гърция.
За реализиране на данъчните измами участниците в групата използвали множество фирми от типа „липсващ търговец“.
За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на млечни продукти. За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване
или доставка.
Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции. Ръководителят участвал пряко в реализирането на данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново. Единият от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за оформяне на документооборота.
Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Какво да правим, ако получим фалшиви евро
Задължително спазвайте това основно правило при пране на дрехи
Пиян шофьор на камион опита да избяга от полицията в Несебър
След бойкота на опозицията: Промените в Изборния кодекс се отлагат за следващата седмица
Станка Златева за боя в Сливен: Нагнетява се умишлено някаква омраза
Кристиано Роналдо спира с футбола
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Тол таксите ще скочат с 30 до 130% от 1 март
Европа се движи в грешна посока, няма да нападаме Гренландия: Какво каза Тръмп в Давос?
Изкуственият интелект може да попречи на ученето
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Двама пострадали за последното денонощие при катастрофи в Бургаско
