×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

6 страни от ЕС искат "централен надзор" за справяне с прането на пари в блока


6 страни от ЕС искат "централен надзор" за справяне с прането на пари в блока
Шестте страни твърдят, че надзорният орган може да бъде нов или с тази задача да се заеме някой от вече съществуващите
09 Ноември 2019, Събота, 18:40 ч.

Нужен е нов надзорен орган, който да поеме тази задача от страните членки, гласи общо искане на шестте държави

Най-големите държави в Европейския съюз настояват за създаването на нов надзорен орган, който да поеме от страните членки задачата да следят за пране на пари във финансовите фирми. Това се случва след поредица от скандали в рамките на блока.

Изявление на Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия посочва, че 28-те държави членки на ЕС се нуждаят от “централен надзор”, за да се справят с потока от мръсни пари във финансовата система на блока, пише investor.bg

Всичко това се случва, след като европейски кредитори бяха затворени заради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър, а най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха замесени в измамни трансакции на стойност милиарди евро - в случая руски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank, в рамките на смятания за най-лошия скандал за пране на пари на континента.

Необходимостта от надзорен орган в ЕС се появи след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, гласи изявлението.

“Когато са застрашени големи финансови интереси, съществува риск националните надзорни органи да бъдат пряко или косвено повлияни от контролирани институции или групи с определени интереси”, допълва текстът.

Шестте страни твърдят, че надзорният орган може да бъде нов или с тази задача да се заеме някой от вече съществуващите, предава Ройтерс.

Призивът за промяна беше отправен само няколко месеца, след като блокът се съгласи да преразгледа мандата на Европейския банков орган (ЕБО) за предоставяне на нови правомощия на регулатора за справяне с прането на пари. Тази реформа, предложена от еврокомисаря по финансите Валдис Домбровскис, бивш премиер на Латвия, бързо беше определена като недостатъчна от редица експерти.

Сегашният призив представлява голяма промяна в позицията на Германия. Въпреки че Франция, Италия и Испания от месеци настояват за затягане на правилата срещу прането на пари, Берлин се противеше на по-амбициозните промени.

Сега шестте държави призовават и за нова регулация срещу прането на пари, само една година след последното преразглеждане на разпоредбите.


В категории: Политика


2
Коментара
Димитър КИРЯКОВ Може ли да повярвате, че това е Ал Пачино Може ли да повярвате, че това е Ал Пачино 01/03/2026, Неделя 16:37 0
Михаил ДИМИТРОВ Васил плащаше по 300 лева ток, а сега - 320 евро Васил плащаше по 300 лева ток, а сега - 320 евро 01/03/2026, Неделя 16:34 0
Мария АРНАУДОВА Лунна диета за март 2026 Лунна диета за март 2026 01/03/2026, Неделя 14:40 0
2
Коментара по темата
2.
Боко
10.11.2019 18:53:55
0
1
Ние не перем
1.
хх
09.11.2019 19:22:05
0
0
Защото изродите в дания, холандия, белгия, германия, франция споделят ценностите на плевнелиев кражба и продажничество и никой не може да ги спре на национално ниво - народопсихология.
ПП. А предлагащите се надяват те да заемат функции в новата бюрокрация.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Ако искат резултати от нас, трябва да ни оставят да работим в мир, обяви Гонзо Ако искат резултати от нас, трябва да ни оставят да работим в мир, обяви Гонзо Това, което беше преди 2 години, тази война, която беше 3-годишна, в която бяха клубове срещу федерация, клубове срещу клубове, в момента има мир и спокойствие във футбола, каза президентът на БФС Малена Замфирова с бронз от Световната купа по сноуборд в Полша Малена Замфирова с бронз от Световната купа по сноуборд в Полша 16-годишната българска състезателка записа трети подиум в кариерата си, след като победи Рамона Терезия Хофмайстер в малкия финал DÉJÀ VU с уникален концерт в Бургас: Поп, рок и оперна музика на една сцена DÉJÀ VU с уникален концерт в Бургас: Поп, рок и оперна музика на една сцена Маестро Цанислав Петков и Симфониета Враца създават музикален празник Лунна диета за март 2026 Лунна диета за март 2026 Хранителният режим  съчетава древни вярвания и съвременни принципи за здравословно хранене, Битият шеф на ОДМВР-Русе е вече само зам.-директор Битият шеф на ОДМВР-Русе е вече само зам.-директор ВКС задължи съда във Велико Търново да гледа делото за разпрата на младежи и боя над Николай Кожухаров Къде на Балканите си връзват мартеници Къде на Балканите си връзват мартеници Съчетанието между белия и червения конец означавало безкрая на живота и безсмъртието на човешкия дух, не само у нас, а и на други точки по света Иранската национална телевизия съобщи за смъртта на Хаменей, с плач в ефир Иранската национална телевизия съобщи за смъртта на Хаменей, с плач в ефир Водещ в Иранската телевизия със сълзи на очи обяви трагичната новина за смъртта на върховния лидер  Иран обяви джихад срещу САЩ и Израел Иран обяви джихад срещу САЩ и Израел Иранските сили започнаха мащабни атаки, включително с балистични ракети и дронове, насочени към ключови военни и стратегически обекти Докато Дубай се тресе от ракети, бургаски туроператор си пуска безгрижни снимки от Емирствата Докато Дубай се тресе от ракети, бургаски туроператор си пуска безгрижни снимки от Емирствата Докато тя се наслаждава на красотите на Обединените арабски емирства, ситуацията в региона е изключително напрегната Председателят на ЦИК Камелия Нейкова: Няма проблеми с машините за гласуване  Председателят на ЦИК Камелия Нейкова: Няма проблеми с машините за гласуване  ЦИК разполага с 12 837 машини за гласуване, част от които с изтекла гаранция, но напълно изправни и готови за изборите
Затвориха небето над Иран, Ирак, Сирия, Йордания и Израел, самолетите минават през България Затвориха небето над Иран, Ирак, Сирия, Йордания и Израел, самолетите минават през България Големи авиокомпании, сред които Emirates, Qatar Airways, Lufthansa и British Airways, отменят или пренасочват полети Ракетните удари в Дубай поставиха под въпрос участието на тенис елита в Индиън Уелс Ракетните удари в Дубай поставиха под въпрос участието на тенис елита в Индиън Уелс Даниил Медведев и Талон Грикспор не могат да напуснат Дубай след атаки срещу емирството, което заплашва да провали турнира в САЩ Днес Иран може да се изправи дори и срещу най-големия Сатана, казал Али Хаменей преди да умре Днес Иран може да се изправи дори и срещу най-големия Сатана, казал Али Хаменей преди да умре Аз мога да умра, но ще се родят хиляди, обявил аятлолахът Над 3400 полета са отменени. Удължените маршрути ще оскъпят билетите Над 3400 полета са отменени. Удължените маршрути ще оскъпят билетите Германската корабна компания „Хапаг-Лойд“ (Hapag-Lloyd) спря всичките си морски превози през Ормузкия проток до второ нареждане Български мъже – демоде сте, сменяйте прическата веднага! Български мъже – демоде сте, сменяйте прическата веднага! Флагман.бг ви показва новата визия, която се възприема и от интелектуалците, живеещи в Аржентина, откъдето идват всички нови тенденции за главата на мъжа Благой Георгиев от Дубай: Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба Благой Георгиев от Дубай: Докато вървяхме към хотела, точно до нас избухна бомба Футболистът разказа за напрегнатата ситуация в Дубай след военните атаки в Близкия Изток Отиде си Дан Симънс, бащата на култовата сага „Хиперион“ Отиде си Дан Симънс, бащата на култовата сага „Хиперион“ Писателят, оставил следа в света на научната фантастика и хоръра, е починал на 69 години 21 ирански ракети ударили по небостъргачи и молове в Емирствата, 3 са загинали 21 ирански ракети ударили по небостъргачи и молове в Емирствата, 3 са загинали Само сутринта днес са унищожени 20 балистични ракети Ню Йорк Таймс”: ЦРУ е следило Хаменей месеци преди фаталния удар Ню Йорк Таймс”: ЦРУ е следило Хаменей месеци преди фаталния удар Разузнаването на САЩ е открило информация за среща в Техеран, което е променило времето на атаката срещу иранския лидер Къде на Балканите си връзват мартеници Къде на Балканите си връзват мартеници Съчетанието между белия и червения конец означавало безкрая на живота и безсмъртието на човешкия дух, не само у нас, а и на други точки по света
Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Кабинетът „Гюров“ е създаден, за да даде пълен комфорт на Румен Радев. Виц на деня Виц на деня - Скъпи, какъв подарък искаш за рожденния си ден?
- Не знам.
- Какво най-много ти харесва?
- Съседката от третия етаж...
Виц на деня Виц на деня В чата:
- Как да те позная?
- Ще бъда с дънки, висока съм 165 см и тежа 55...
- Добре, аз съм със светло яке, ще нося кантар и рулетка.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук "Най-опасната форма на слепота е да вярваш, че твоята перспектива е единствена реалност.." Ницше
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори