×
Практично Култура Здраве Политика Общини Общество Лайфстайл Войната в Украйна Спорт Разследване Бизнес ЮГ

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Иран отрече да е затворил Ормузкия проток
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

6 страни от ЕС искат "централен надзор" за справяне с прането на пари в блока


6 страни от ЕС искат "централен надзор" за справяне с прането на пари в блока
Шестте страни твърдят, че надзорният орган може да бъде нов или с тази задача да се заеме някой от вече съществуващите
09 Ноември 2019, Събота, 18:40 ч.

Нужен е нов надзорен орган, който да поеме тази задача от страните членки, гласи общо искане на шестте държави

Най-големите държави в Европейския съюз настояват за създаването на нов надзорен орган, който да поеме от страните членки задачата да следят за пране на пари във финансовите фирми. Това се случва след поредица от скандали в рамките на блока.

Изявление на Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия и Латвия посочва, че 28-те държави членки на ЕС се нуждаят от “централен надзор”, за да се справят с потока от мръсни пари във финансовата система на блока, пише investor.bg

Всичко това се случва, след като европейски кредитори бяха затворени заради пране на пари в Латвия, Малта и Кипър, а най-големите банки в Прибалтика и Северна Европа бяха замесени в измамни трансакции на стойност милиарди евро - в случая руски мръсни пари през естонски клон на Danske Bank, в рамките на смятания за най-лошия скандал за пране на пари на континента.

Необходимостта от надзорен орган в ЕС се появи след многократните провали на националните регулатори в засичането и противодействието на прането на пари, гласи изявлението.

“Когато са застрашени големи финансови интереси, съществува риск националните надзорни органи да бъдат пряко или косвено повлияни от контролирани институции или групи с определени интереси”, допълва текстът.

Шестте страни твърдят, че надзорният орган може да бъде нов или с тази задача да се заеме някой от вече съществуващите, предава Ройтерс.

Призивът за промяна беше отправен само няколко месеца, след като блокът се съгласи да преразгледа мандата на Европейския банков орган (ЕБО) за предоставяне на нови правомощия на регулатора за справяне с прането на пари. Тази реформа, предложена от еврокомисаря по финансите Валдис Домбровскис, бивш премиер на Латвия, бързо беше определена като недостатъчна от редица експерти.

Сегашният призив представлява голяма промяна в позицията на Германия. Въпреки че Франция, Италия и Испания от месеци настояват за затягане на правилата срещу прането на пари, Берлин се противеше на по-амбициозните промени.

Сега шестте държави призовават и за нова регулация срещу прането на пари, само една година след последното преразглеждане на разпоредбите.


В категории: Политика


2
Коментара
Светлозария КИДЕРОВА Това е вашата високопротеинова закуска за 10 минути Това е вашата високопротеинова закуска за 10 минути 07/03/2026, Събота 08:19 1
Тервел ИЛИЕВ ВИП: Илиана Раева блесна с чанта за 5 000 ВИП: Илиана Раева блесна с чанта за 5 000 06/03/2026, Петък 21:33 8
Тервел ИЛИЕВ Коя е най-упоритата зодия Коя е най-упоритата зодия 06/03/2026, Петък 20:21 0
2
Коментара по темата
2.
Боко
10.11.2019 18:53:55
0
1
Ние не перем
1.
хх
09.11.2019 19:22:05
0
0
Защото изродите в дания, холандия, белгия, германия, франция споделят ценностите на плевнелиев кражба и продажничество и никой не може да ги спре на национално ниво - народопсихология.
ПП. А предлагащите се надяват те да заемат функции в новата бюрокрация.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Техеран обяви дали България им е враг Техеран обяви дали България им е враг „Всичките ни усилия са в посоката на задълбочаване на приятелството ни с България. Мога да кажа, че дори най-малко зрънце от иранския народ не мисли враждебно за българите“, заяви Ирваш На 7 март почитаме светите мъченици Василий, Ефрем и Капитон,  не пипайте никаква работа На 7 март почитаме светите мъченици Василий, Ефрем и Капитон, не пипайте никаква работа Народните вярвания съветват днес да се избягва тежка работа и да се отправят молитви за здраве Това е вашата високопротеинова закуска за 10 минути Това е вашата високопротеинова закуска за 10 минути Вкусна и лесна за приготвяне Днес слънцето вдига градусите до 18 Днес слънцето вдига градусите до 18 И в планините и по морето лъчите ще ни галят В ж.к. "Меден рудник" апартаментите вече струват 165 хил. евро, а в центъра - 450-500 хил. евро В ж.к. "Меден рудник" апартаментите вече струват 165 хил. евро, а в центъра - 450-500 хил. евро Осезаем ръст и на пазара на наемите, няма по-ниска цена от  От първо лице: Сутринта, в която придошлата вълна помете село Бисер От първо лице: Сутринта, в която придошлата вълна помете село Бисер Една история от първо лице за дядо Йордан и баба Ирина Адвокат: Защо мълчат за „Осемте джуджета“, а цялото разследване за Петрохан е в парламента? Адвокат: Защо мълчат за „Осемте джуджета“, а цялото разследване за Петрохан е в парламента? Изборите ще се провалят, ако МВР не използва агентурния си апарат, каза пък бившият заместник-градски прокурор на София  Системата за управление на риска от наводнения в Бургас е една от най-модерните у нас (СНИМКИ/ВИДЕО) Системата за управление на риска от наводнения в Бургас е една от най-модерните у нас (СНИМКИ/ВИДЕО) В контролната зала 24 часа в денонощието се следят количеството на валежите, реките, язовирите и още редица показатели, които дават възможност за бърза реакция при опасност от наводнения Проф. Димитър Недялков: Светът е в глобална война, ескалацията надмина Карибската криза Проф. Димитър Недялков: Светът е в глобална война, ескалацията надмина Карибската криза Тя ще достигне своите пикове в края на 2027-2028, прогнозира полковникът       Модерен и достоен паметник на Васил Левски изграждат в центъра на Бургас Модерен и достоен паметник на Васил Левски изграждат в центъра на Бургас Общинският съвет решава в края на месеца дали ще одобри инициативата на Фондация „Гордите българи”
САЩ одобриха продажба на 12 000 бомби на Израел САЩ одобриха продажба на 12 000 бомби на Израел Оръжието ще бъде включено във войната За първи път САЩ застанаха на страната на Русия по отношение на атаките срещу украинската енергетика За първи път САЩ застанаха на страната на Русия по отношение на атаките срещу украинската енергетика Документът на Международната агенция за атомна енергия предупреждава за риск за ядрената безопасност Банков колапс след ударите на Иран по сървърите в Бахрейн Банков колапс след ударите на Иран по сървърите в Бахрейн Американските медии твърдят, че Китай тихомълком помага на ислямската република, търси се виновен за превръщането на блицкрига във военна операция Инж. Петър Кънев на важни срещи в Тирана за Черноморското икономическо сътрудничество Инж. Петър Кънев на важни срещи в Тирана за Черноморското икономическо сътрудничество Бургаският народен представител бе на работно посещение в Албания Селена Гомес разказа за грешната диагноза и борбата с психическото си разстройство Селена Гомес разказа за грешната диагноза и борбата с психическото си разстройство Певицата говори открито за здравето си и пътя към правилното лечение Русия и Украйна си размениха по още 300 военнопленници Русия и Украйна си размениха по още 300 военнопленници САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници Според западни медии - Русия споделя разузнавателна информация с Иран за САЩ Според западни медии - Русия споделя разузнавателна информация с Иран за САЩ Според публикации в западни издания Кремъл е предоставил данни за американски военни активи в Близкия изток Русия и Украйна размениха по 300 военнопленници с посредничеството на САЩ и ОАЕ Русия и Украйна размениха по 300 военнопленници с посредничеството на САЩ и ОАЕ Освободените руски военнослужещи са прехвърлени в Беларус за медицинска помощ преди завръщането им в Русия Лондон предлага плащане на мигранти да напуснат Лондон предлага плащане на мигранти да напуснат Схемата е насочена към около 150 семейства, живеещи в жилища, финансирани от данъкоплатците, а Министерството на вътрешните работи изчислява, че може да спести 20 милиона британски лири БФС ще има нов конгрес след дни, но Гонзо е бетониран БФС ще има нов конгрес след дни, но Гонзо е бетониран Няма да има избор на ръководство, а само отчет на настоящото управление
Олга Курносова, руски опозиционер Олга Курносова, руски опозиционер Ликвидацията на Путин е напълно изпълнима задача. Иран като репетиция за Русия? Виц на деня Виц на деня Чък Норис пита дете:
- На колко години си?
- На 11.
- Аз на твоите години бях на 12.
Виц на деня Виц на деня Любопитно!
Знаете ли, че думата "х*йня" има около 20 синонима! А всеки майстор знае поне 420 детайла с такова име...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Българи показали на китайците как се прави шапка от вестник, а те на другия ден направили и обувки, и джапанки...
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори