12 контейнера за над $2 млн. задържани в Бургас и Варна по разследване на Кьовеши

12 контейнера със стоки за над 2 млн. долара са задържани на пристанищата в Бургас и Варна по разследване на Европейската прокуратура за предполагаема мащабна измама с европейски средства в Румъния, съобщиха от Агенция „Митници“.

В контейнерите са открити над 3800 литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и придружаваща техническа документация. Общото тегло на блокирания товар надхвърля 268 000 килограма.

Действията са извършени в края на юли от разследващи митнически инспектори и служители на Централното митническо управление, Митница Бургас и Митница Варна. Инспекторите са определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура.

Стоките са задържани, след като проверката е установила връзка с наказателно производство, водено от офиса на Европейската прокуратура в Букурещ. Целта е товарът да не бъде пренасочен или изнесен от България, преди разследващите да приключат необходимите действия.

Офисът на Европейската прокуратура в България разследва щети за 1,7 млрд. евро

Румънското разследване е свързано с два проекта за промишлено производство, финансирани частично от Европейския съюз. Единият е за производство на литиево-йонни батерийни модули, а вторият - за преработване на метални модулни конструкции.

Стойността на всеки от проектите е приблизително 10 млн. евро. Според Европейската прокуратура бенефициентите са получили общо 7,5 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Разследващите подозират, че между 2020 и 2024 г. пред управляващия орган в Румъния са представяни неверни или неточни документи. Сред проверяваните материали са оферти, използвани при изготвянето на проектните бюджети, както и документи за доказване на собствено финансиране и финансова стабилност.

Една от версиите е, че едни и същи средства са били прехвърляни за кратки периоди между различни сметки, за да създадат привидност, че кандидатите разполагат с необходимия собствен капитал. След издаването на банковите извлечения парите били прехвърляни отново.

МВР и митниците проведоха съвместна операция на частно пристанище в Бургас

Разследването проверява и дали длъжностно лице е удостоверило невярна информация при посещения на място. Според събраните данни в доклади било посочено, че необходимото оборудване вече е доставено, въпреки че основният доставчик не го бил закупил.

Тези документи са използвани при последващо удължаване на срока за изпълнение на проектите и на договорите за финансиране. Проверяват се и предполагаеми вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на част от получените средства.

През април по същото производство бяха извършени 14 претърсвания на жилища и фирмени помещения в Румъния и България. Допълнителни разследващи действия са проведени в Австрия и Великобритания.

Сегашното задържане на контейнерите показва, че разследването вече се насочва и към физическите активи, свързани с проектите. Техническите съоръжения, крепежните елементи и документацията ще бъдат проверени, за да се установят произходът, предназначението и реалната им връзка с финансираните дейности.

Митниците инвестираха 76 млн. лева в нови скенери за проверка на контейнери и товари

На този етап няма съобщение за задържани лица при действията в пристанищата на Бургас и Варна. Не се посочват и компаниите, които са изпращачи или получатели на блокираните товари.

Проверяваните действия могат да попаднат в съставите за измама с европейски средства, документни престъпления и пране на пари. Всички засегнати лица се смятат за невинни до произнасянето на компетентния съд.

Разследването продължава при координация между Европейската прокуратура и Агенция „Митници“, а задържаните 12 контейнера остават под контрола на българските органи.