Фирма с 12 млн. лв. укрити данъци

Дружество, което се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти, не е внесло в хазната дължими 9,4 млн. лв. корпоративен данък и 2,6 млн. ДДС.

Първо бил предотвратен опит за неправомерно ползване на данъчен кредит от дружество, занимаващо се с покупко-продажба на недвижими имоти. Данъчните инспектори извършили проверка, а по-късно - и ревизия на фирмата.

В началото на ревизията служителите на дружеството отказали да съдействат на данъчните инспектори. Скрили документи и възпрепятствали достъпа до компютърните системи, съдържащи информация за счетоводната и търговска дейност на дружеството.

Било потърсено съдействието на служители на прокуратурата е едва тогава инспекторите от НАП иззели счетоводната документации и компютърни конфигурации.

Още в началото на ревизията се натъкнали на груби нарушения на данъчните закони.

още по темата.

За да обработят огромния обем на информация, съдържаща се в компютрите на фирмата (над 8 500 печатни страници), ревизорите използват софтуерния продукт за извършване на електронни ревизии. Това им дава възможност за кратък период от време да структурират информацията и да изготвят извадки с цел точен анализ.

В хода на електронната ревизия данъчните установили, че ревизираното лице е извършвало преводи в няколко банки в други европейски страни, в големи размери, без да има основание за тях.

При електронната обработка на данните било установено, че неправилно е определяна стойността на придобитите недвижими имоти на дружеството, неправилно е определяна и стойността на сделките между свързани лица. Разкрити били и други нарушения.

По този начин дружеството е укрило през 2007 и 2009 г. близо 2 600 000 лева ДДС, а укритият корпоративен данък възлиза на 9 400 000 лв.

В началото на ревизията, варненските инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки, като са запорирали всички банкови сметки на дружеството. Наложен е запор и на цялата недвижима собственост на дружеството, в това число влизат и парцели за извършване на строителна дейност по цялото Северно и Южно Черноморие.

От НАП напомнят, че ако след изтичането на предвидения в закона срок, дружеството не започне доброволно да внася дължимите на държавата данъци, се преминава към разпродажба на имуществото и усвояване на наличните суми по банковите сметки.

Случаят е предаден и на Прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления, допълват още от НАП.