Задържаха 14 души за пране на пари, източили над 2 млн. евро от 10 фирми
Нова специализирана полицейска акция се проведе в Пловдив късно снощи в района на новата спортна зала в града. По непотвърдена информация, са задържани давет души. Към момента няма данни за самоличността им, съобщава БНТ.
Акцията се случи часове, след като полицията в Пловдив разкри мащабна схема за пране на пари, при която бяха задържани девет души.
БТВ пък информира, че са арестувани 14 души. Срещу 9 от арестуваните вече са повдигнати обвинения. Една от ужилените компании е френска.
Само от нея са източени близо един милион евро. Към момента разследващите са открили едва 23 хиляди евро от липсващите пари.
Друг заподозрян – Георги Христов Георгиев, бе обявен за общодържавно издирване, съобщава БНТ. Органите на реда разполагат с данни, че той е източил 1,2 млн. евро.
На задържаните в схемата е повдигнато обвинение за пране на пари.
Според прокуратурата, те мамели фирми от шест държави в ЕС и ги карали да пращат големи суми по сметки в България. По този начин те източили над 2 млн. евро.
Ощетените чуждестранни компании са над 10. Акцията на МВР, прокуратурата и ДАНС е предотвратила тегленето на други 5 млн. евро. Органите на реда проверяват и дали в престъпната схема има замесени банкови служители. Добави Коментар