Задържаха мъж за крипто измами за над 415 хиляди евро

Полицията в Пловдив задържа 48-годишен мъж по подозрение за крупна инвестиционна измама, при която щетите за пострадали частни лица надхвърлят 415 хиляди евро. По случая се води досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Пловдив, а до този момент са документирани 10 отделни случая на финансови злоупотреби, съобщи МВР.

Според предоставения настоящ текст схемата е действала под прикритието на онлайн платформа, която е обещавала доходност чрез контролирана от изкуствен интелект търговия с криптовалути. Разследващите твърдят, че заподозреният е подбирал жертвите си основно сред хора от малки населени места, като е организирал лични срещи и се е представял за посредник на инвестиционната платформа.

От Областната дирекция на МВР в Пловдив съобщиха, че мъжът е бил задържан при специализирана операция на 18 март. При претърсвания на адреси в Пловдив и областта са били иззети компютърни системи, мобилни устройства и документи, които според разследващите имат отношение към престъпната дейност. БТА също предаде информацията за ареста, сумата на щетите и образуваното досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

По данни на полицията заподозреният е убеждавал хората, че могат да получават между 15 и 20 процента месечна доходност. За да създаде доверие, той е съдействал за откриване на профили в платформата, понякога чрез споделен екран или дистанционен достъп до устройствата на потърпевшите. На част от тях са били изплащани суми в брой като уж дивиденти, с което е поддържал впечатление за реална печалба и работещ модел.

Разследването е проследило и механизма, по който парите са преминавали през реални финансови канали, а после са били прехвърляни в дигитална среда без реална възможност за свободно теглене. По информация на МВР внесените средства първо са превеждани по банков път, след това са били преобразувани в криптовалута чрез регулирани борси, а накрая са се визуализирали в платформата като вътрешни токени с фиктивно нарастваща стойност. При опит за изтегляне достъпът до профилите е бил ограничаван или прекратяван, съобщи МВР.

За нови фишинг измами предупреждава НАП: Примамват с „възстановяване“ на данъци

Според данните по делото от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на задържания са постъпили над 82 хиляди евро от физически лица. Разследващите посочват и внасяне на каса на над 136 хиляди евро, както и изходящи преводи и трансакции за около 235 хиляди евро, описани като разходи за наем, заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж и лизинг на луксозен автомобил.