КФН алармира за измами с криптокомпании и фалшиви вписвания в Търговския регистър

Комисия за финансов надзор предупреди криптокомпаниите в България да засилят защитата си след установени опити за измами чрез неправомерни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Става дума за случаи, при които с фалшиви или подправени документи се заявяват промени в управлението на дружества, без знанието на реалните им собственици, съобщи КФН.

По данни на регулатора в регистрите са били вписвани нови управители или законни представители на компании, работещи с криптоактиви. Това създава сериозен риск както за самите дружества, така и за техните клиенти, тъй като подобни действия могат да доведат до злоупотреби с активи и до значителни финансови щети, предава КФН.

От комисията посочват, че рискът е особено висок в настоящия преходен период по прилагането на европейската регулация MiCA. Част от дружествата, вписани по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви, продължават да предоставят услуги до изтичането на преходния срок, което прави сектора уязвим за подобни схеми.

„Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет. Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора“, заяви заместник-председателят на КФН Деница Величкова, цитирана в официално съобщение на регулатора.

Като основна превантивна мярка КФН препоръчва криптокомпаниите да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенция по вписванията. Тя позволява уведомяване в реално време при подадено заявление по фирмената партида и дава възможност за бърза реакция при опит за злоупотреба.

Регулаторът съветва още дружествата редовно да проверяват данните си в Търговския регистър, да следят за фирми със сходни наименования и да ограничат достъпа до електронни подписи и чувствителни документи. При съмнения за неправомерни вписвания се препоръчва незабавно сезиране на Агенцията по вписванията, прокуратурата и КФН, като законът позволява и съдебно оспорване на подобни действия.

Комисията напомня, че преходният период по MiCA изтича на 1 юли 2026 г., след което услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества. До тогава регулаторът ще поддържа засилен мониторинг и активен диалог с участниците на пазара, съобщи КФН.