ДАНС разследва дали наша банка пере пари на руски олигарси
Софийската градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.
В неделя Делян Добрев от ГЕРБ заяви, че през една българска банка минават големи парични преводи във връзка с Русия. „Перат се пари от сделки на руски олигарси чрез преводи към Унгария. Не става дума за банка с български собственик. Този законопроект трябва да бъде приет по най-бързия начин, така тази банка няма да има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.
От Българската народна банка (БНБ) отрекоха твърденията на Добрев, съобщава 24chasa.bg. Българската народна банка (БНБ) не е сезирана за подобен казус, който по силата на действащата правна рамка за мерките срещу изпирането на пари е в компетентността на ДАНС. Това заявиха вчера от БНБ по повод на изказването на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, че в българска банка се перат пари на руски олигарси.
„БНБ е в контакт с ДАНС за оказване, при необходимост, на съдействие в рамките на своята компетентност“, добавиха от Централната банка.
"Твърденията за евентуално извършено престъпление пране на пари (чл. 253 от НК) са изнесени в публичното пространство от народен представител от 49. Народно събрание", добавят от прокуратурата в своето съобщение.
И продължават:
"Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за съдебната власт възложи извършването на проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“, като е указано да се снемат сведения от народния представител, за да бъде дадена конкретика във връзка с изложените твърдения.
Срокът за извършване на проверка по закон е три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство".