Експерти ще съдят държавата заради айтоския ром, чрез който бяха покрити 12 милиона източено ДДС
Двама експерти, ангажирани по мегаделото за източване на 12 224 347 лева ДДС, ще съдят сега държавата в Страсбург, съобщава "Фрогнюз". В мащабното крадене участват 177 души, представители на 36 фирми от цялата страна, а делото се точи години наред в Хасковския окръжен съд. В крайна сметка от множеството са „отсяти” 7 обвиняеми. В дъното се оказва фирмата на 19-годишния неграмотен айтоски циганин Мариян Лефтеров „Мега интернационал - 2004” ЕООД и бившият футболист от Стара Загора Валентин Димов Грудев. В крайна сметка ловките адвокати правят така, че мургавишят бушон Мариян да излезе жертва, а експертите - виновни за дискриминация. През 2009-а мегапроцесът приключи със смешни присъди, но сега експртите ще търсят справедливост в Страсбург.
Но за какво става въпрос. Схемата, в която Грудев е главен герой, а неграмотният айтоски сирак – необходим бушон, който да изгърми вместо истинските играчи, дълго време работи безотказно и постепенно обхваща цялата страна – Бургас, Свиленград, Капитан Андреево, Хасково, София, Тутракан, Джебел, Варна и пр. Идеята за източването на парите чрез стоки през митниците за вътрешния пазар идва от 33-годишния Николай Михайлов. Повече от седем години (от 1997-а до края на 2004 г.) той и сестра му Гергана Михайлова са пълномощници на различни български фирми, внасящи стоки от Турция, и оформят митническите им документи на митница Свиленград. За целта през март 2001 г. Гергана си регистрирала ЕТ "Гери - Гергана Михайлова", а през април същата година брат й Николай - "Бим Пекс" ЕООД.
До 2002 г. сред клиентите на Михайлови бил и собственикът на ямболската ЕТ "Живко Ненчев - Комерс", с чийто разплащателни и ДДС-сметки те се разпореждали. Според самопризнанията на Николай Михайлов, тъкмо Живко го бил светнал как може формално да се изготвя счетоводна документация за извършени покупко-продажби между определен кръг данъчно регистрирани фирми, без реално да е имало движение на внесена турска стока и по този начин - чрез фиктивни стоково-парични обороти, да се прихваща или възстановява ДДС. За да влезе в действие този механизъм обаче са необходими три важни елемента. Първо - наличието на фирма-бушон, регистрирана по ДДС. Второ - да се намерят действително работещи фирми, които „да зареждат" посочена ДДС-сметка и трето - български фирми-вносителки, които да работят с брат и сестра Михайлови. Такива клиенти те имали достатъчно.
В широкия кръг на Николай Михайлов от добри познати влизал ексфутболистът от Стара Загора Валентин Грудев, който се занимавал с внос на турски зеленчуци. Покрай Грудев Николай се сближил и с другия бивш футболен ас - Васил Драголов. При една среща с тях в старозагорско кафене Михайлов им обяснил каква е далаверата от източването на ДДС. Така било поставено началото на ползотворно сътрудничество. Драголов и Грудев поели задачата да намират работещи фирми, регистрирани по ДДС, а Николай Михайлов - осигуряването на "клиенти от Турция". Преди това обаче е решен приоритетно въпросът с "бушоните". Първоначално в тази роля влязла ЕТ "Гери - Гергана Христова", но тъй като междувременно успяла да натрупа солидни задължения към фиска, мястото й заело ЕООД-то на Николай Михайлов "Бим Пекс". Скоро обаче то също натрупало към данъчните служби задължения от близо половин милион лева. Тази сериозна сума обаче не ни най-малко не попречила на сключването на една доста любопитна сделка. През април 2004 г. Николай продал дружеството си за... 220 лв. на 33-годишния Светослав Валентинов Иванов от Сливен.
Само месец по-късно в Хасковския окръжен съд е регистрирано друго търговско дружество, което трябва да играе ролята на нов бушон - "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, с адрес в Свиленград. И тук на сцената излиза 19-годишният неграмотен сирак от Айтос Мариян Илиев Лефтеров, който се явява собственик на фирмата. Управител на "Мега Интернационал - 2004" пък станал Николай Михайлов, който изготвял фактури и оперирал с разплащателните и ДДС-сметките на новосъздаденото дружество.
Любопитна подробност – сред фирмите, свързани с точенето на ДДС, е и дружество на небезизвестната Марияна Маринова от Стара Загора, която през 2001 година се прочу с това, че с фалшиво пълномощно успя да отмъкне хотел „Лилия” в Слънчев бряг от законния му собственик Тодор Инджов и съпругата му Мария Инджова, които после водиха дълги съдебни дела да си го върнат обратно.
Чрез машинациите на Михайлов, фирмата на айтоския циганин "Мега Интернационал - 2004" ЕООД се оказала основен вносител на стоки за милиони левове от Турция. Стоките били реални, но истински техни собственици били десетки търговци от страната, които също така реално ги получавали, но плащали за тях в брой, без фактура. Вместо това "Мега Интернационал - 2004" ЕООД издавала фиктивни фактури на четири крупни фирми, които така се явявали официални купувачи на стоката. Те плащали дължимия ДДС от тези фактури по банков път на фиктивния доставчик "Мега Интернационал - 2004" и така се трупали милиони. Сумите от присвоения по този начин ДДС се разпределял по следната схема - 75% от парите се връщал на съответната фирма, която пълнела ДДС-сметката на "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, 20% се делели между четирима от основните играчи, а 5% оставали лично за Николай Михайлов.
Когато далаверата се разплита и започва процесът, три вещи лица, назначени от Националната следствена служба, успяват да докажат с документи крупното ужилване на държавата. Тогава обаче ловките адвокати на 7-те обвиняеми използват хитър трик – те изпращат сигнал до Комисията по дискриминация, в който обвиняват вещите лица, че в експертизата си са написали, че Мариян от Айтос е неграмотен и социално слаб. Това, разбира се, не противоречи на истината, видно и от самите показания на айтозлията. Целта обаче е друга – като се дискредитират по този начин вещите лица, да се омаловажи и експертизата им. И хасковският окръжен съд прави точно това – на 13 януари 2009 г. той отхвърля представените по делото експертизи). Така, с помощта на две правни институции, крупната финансова далавера е трансформирана в етнически скандал, а виновниците, ужилили държавата с милиони, се измъкват почти сухи.
Сега обаче започва поредния епизод – вещите лица ще съдят държавата в Страсбург. И айтоският ром-сирак отново ще излезе на сцената.