Извънредно! Международна спецакция „Сарафи“ скова Бургас и София

Мащабна международна акция с името „Сарафи“ скова Бургас и София. Специализираната прокуратура взима участие в международен екип за разследване на ОПГ, създадена с цел финансови измами, като в акцията участват службите на Германия, Сърбия, Гърция и България. От наша страна работят 12 следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура, служители на главна дирекция „Национална полиция“ при МВР, ОД на МВР Бургас, Държавна агенция „Национална сигурност“ и представители на Европол.

Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. В Бургас разпитите продължават и в този момент. Те са започнали още вчера следобед и са се проточили през цялата нощ. За момента е ясно, че нанесените вреди на пострадалите от схемата са в размерн на над 2 млн. евро.

Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване.

Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, сред които и GlobalMarkets. 

Действията по разследването продължават.

Специализираната прокуратура припомня, че на сайта на Комисията за финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.