ДАНС влезе в българска банка заради пране на държавни пари от Венецуела

Държавната петролна компания на Венецуела е превеждала пари през българска банка. В момента у нас тече разследване за пране на пари. Това стана ясно на брифинг в Министерския съвет с участието на американския посланик Ерик Рубин, главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Цацаров каза: „В банката, в която са били открити тези сметки, като предварително искам да кажа, че става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка, т.е. подозренията не са свързани със самата банка, но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС. Вчера бе осигурено и необходимото съдействие от Българска народна банка.”

Американският посланик обясни, че току-що са имали чудесна дискусия с министър-председателя Бойко Борисов, с главния прокурор и с висши представители на българската система за национална сигурност и правоохрана. Предмет на разговорите наред с други въпроси бил жизненоважната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства и на фондове, свързани с Венецуела.

Американското правителство работело в много тясно сътрудничество с България и други европейски партньори, за да не бъде откраднато богатството на народа на южноамериканската страна.

Сотир Цацаров каза, че от партньорите от САЩ по дипломатически и по оперативен път е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела.

„По-специално – извършвани от държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки. След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи, по наши подозрения и с оглед работата, която извършваме в момента, не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които общо взето нямат общо с действителността”, заяви още Цацаров.

Към момента се работило изключително интензивно от органите на ДАНС.

„Тогава, когато информацията бъде обобщена , имам предвид за пълната картина на преводите, за пълната картина на периодите, в които те са извършвани, за всички сметки, от които те са били извършвани и всички основания, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени извършването на действия по наказателно производство за пране на пари”, добави главният прокурор.

Взети били мерки остатъчните средства, които не били малко, да бъдат под пълен контрол и да не се позволи напускането им от страната с недействителни основания.

Шефът на ДАНС Димитър Георгиев обясни, че се извършвали проверки в банката за установяване на пълната фактология.