Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
Елена Йончева вече е с обвинение. Депутатката от левицата ще отговаря пред Темида за пране на пари.
През ноември главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на общо шестима народни представители, сред които бяха Елена Йончева и Веселин Марешки.
Йончева се разследваше за пране на пари в особено големи размери и по-точно за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от фалиралата банка КТБ.
Разследването се води от Специализираната прокуратура и започна след сигнал от депутати.
Според разследващите парите били прикривани чрез офшорна компания с търговското наименование „Далий Трейдинг Лимитид”.
ОБВИНЕНИЕТО
На 8 ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на шестима народни представители, сред които и Елена Йончева. Ето и
мотивите на държавното обвинение от тогава:
- Елена Йончева, народен представител от ПГ „БСП за България“, за престъпление по чл. 253 ал. 5 вр. ал. 1 НК /изпиране на пари в особено големи размери/. Въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след извършена проверка, в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за такова престъпление – за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани чрез офшорна компания – „Далий Трейдинг Лимитид“ действителните права върху парични средства на „КТБ“ АД /в несъстоятелност/ в особено големи размери, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление по чл. 203 НК и случаят е особено тежък.
В хода на разследването е установено, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ /дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – дружество с ограничена отговорност и с наименование „Офроуд“ ООД.
На 20.04.2012 г., представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ също са взели решение за учредяване на това съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД. В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размера на капитала на новосформираното „Офроуд“ ООД – 10 000 лева, разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева.
Всеки от учредителите /„Авторска телевизия“ ЕООД и „Далий Трейдинг Лимитид“/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лева.
Вноските в капитала са разпределени, както следва:
- съдружникът „Авторска телевизия“ ЕООД, срещу записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лева.;
- съдружникът „Далий Трейдинг Лимитид“, срещу записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лева, от които 310 000 лева /разликата между общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на „Офроуд“ ООД. „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на Република България да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.
Учредителното събрание е проведено на 23.04.2012 г., като за управител и представляващ на новоучреденото търговско дружество „Офроуд“ ООД е избрана Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ.
Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД. На 20.06.2012 г. и 22.06.2012 г. по разплащателната сметка на „Офроуд“ ООД са постъпили договорените суми, включително и валутен превод в евро от „Далий Трейдинг Лимитид“.
Предстоят множество действия по разследването, свързани с установяване на начина на разпореждане с тези средства, както и спазване на разпоредбите на данъчното законодателство.
Исканията на главния прокурор касаят разрешение за възбуждане на наказателно производство срещу всеки от народните представители и извършване на действия по разследването, засягащи правата им, както и привличане като обвиняем, при наличие на предпоставките за това, съобразно НПК. Съобразно чл. 31 ал. 3 от Конституцията, обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
15
Коментара по темата
15.
дядо
23.01.2019 15:31:45
Странно,Московски уби дете,а нищо не му направиха...пък изметта тука се кефи ,че ще съдят Йончева,че им разрови бакиите!
14.
гражданин
23.01.2019 11:19:41
Тази така или иначе мъж няма да се прежали да я мачка,поне в Сливенския ще се уреди с гадже :)
13.
Браво
23.01.2019 09:17:35
Тази червена хрантутничка е за затвора! БРАВО!!!
12.
Георги
23.01.2019 08:52:00
Незнам тиа дали пере пари ама Симионов с Военниа министар изпраха доста през Мотела пруратурата дасе самосезира
11.
*********
22.01.2019 20:38:45
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
10.
Скумриев Цацарояд
22.01.2019 19:04:10
Това е поръчка
Не можаха да излязат на глава с нея
Оня момък от Хаскьой, газ пикае
Не можаха да излязат на глава с нея
Оня момък от Хаскьой, газ пикае
9.
77
22.01.2019 18:22:59
Ленче, на островите ли се запознахте с Корни или в банката при Цецо?!
8.
77
22.01.2019 18:20:33
Далии-взелии, яжте хурката сега, градове.
7.
6
22.01.2019 18:18:21
Елено моме, Елено, каква я мислеше, а тя каква стана?! Оака се май ситуацията, сега ще ревеш като гайда, как ти тъпчат правата и т. н., ама карай душо, нали знаеш у нас как е-всяко чудо за три дни.
6.
Офшорнанлиев
22.01.2019 18:11:42
явно е че НЕ са ДАЛИИ на когото трябва достатьчно ,а кои наи-много обича да му дават всички знаят неговото име е .. ,жокер живее вьв БАНКЯ
5.
демократ
22.01.2019 17:36:01
Гешев и той ЛЕК ! От каква престъпна дейност са изпраните пари от Йончева ? КТБ фалира през 2014г. Дотогава собственика и получваше награди за "банкер на годината". Обвинението е, че Йончева е ползвала пари от КТБ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА за да купи техника за да снима филми. БЕЗОБРАЗИЕ Е ТОВА ОБВИНЕНИЕ ! Да беше си купила ШЕСТ апартамента като Цветанов нямаше да има проблем ! Да беше си купила четири банки като приятелката на Бойко нямаше да има проблем ! Ама да си купи камера за да снима филми. НЕ ! Ще вземе с тази камера да направи филм за "Оградата" я.
4.
от 3
22.01.2019 17:23:53
Вече не може да наричаме режима на Борисов, "ТИКВАТУРА" ли ? Затова ли е "не е по темата" ? Московски, който пиян УБИ детето си получи назначение в международна банка със заплата от 10 000 долара. Без да е финансист или банкер. Йончева получи обвинения, затова, че е снимала документални филми с камера закупена с пари от банка КТБ. ЦАЦАРОВ ЛЕК !
3.
*********
22.01.2019 17:14:20
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
2.
авс
22.01.2019 16:46:14
Започна се.
1.
XXX
22.01.2019 16:23:45
Тази,когато се покаже по телевизията после влиза в съда!хахахах
А кога ще повдигнат обвинение за апартамента на Горанов!!!Там са тихички нещо!
А кога ще повдигнат обвинение за апартамента на Горанов!!!Там са тихички нещо!