Българка е арестувана за измами на стойност 2 млрд. долара
04 Януари 2019, Петък, 18:25 ч.
Схемата е включвала заеми към държавни фирми в Мозамбик
Българката Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от „Креди Сюи”, арестувани заради участие в измама, свързана с фирми в Мозамбик на стойност 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си, цитиран от БТВ.
Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските власти искат те да бъдат екстрадирани.
По първоначални данни схемата е включвала заеми към държавни фирми в африканската страна. Разследват се транзакции в периода между 2013 г. и 2016 г., които са били правителствено гарантирани. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори в различни „кухи” проекти, като част от парите за замесените идвали и под формата на подкупи.
В ареста е и бившият финансов министър на Мозамбик.
От банката подчертаха, че никакви действия не са били предприемани спрямо нея, а единствено срещу бившите й вече служители, които нарушили и вътрешните й разпоредби.
В категории:
Крими
Плуващи кифлички – само вода сол и брашно, а стават разкошни и много мекички!
Части от Германия, Белгия, Нидерландия са под вода, дъждът на места не е спирал от 4 дни
Този скален манастир пази тайни за имане и страшна битка
Гаджев обвини службите в политическа обвързаност
Проклятие ли тегне над бургаския футбол? "Черноморец 1919" изпадна в Трета лига
Продадоха салфетка за 880 000 евро
19/05/2024, Неделя 09:39
0
Усик в болница след историческата победа над Фюри
19/05/2024, Неделя 09:24
0
Проклятие ли тегне над бургаския футбол? "Черноморец 1919" изпадна в Трета лига
19/05/2024, Неделя 09:00
4
Тези 4 растения в дома ви ще ви направят богати
19/05/2024, Неделя 08:57
0
Той е готов да утеши двете дами, изоставени от ергена Алек
19/05/2024, Неделя 08:46
0
Този скален манастир пази тайни за имане и страшна битка
19/05/2024, Неделя 08:43
0
Кайсиите - вкусни, сочни и пълни с витамини
19/05/2024, Неделя 08:40
0
Почина световноизвестна знаменитост
19/05/2024, Неделя 08:38
0
Той отиде да печели пари в Нидерландия, но загина по нелеп начин
19/05/2024, Неделя 08:35
0
Над 1500 души бяха евакуирани от Болшой театър в Москва
19/05/2024, Неделя 08:34
0
Облачно и топло, на места са възможни и валежи
19/05/2024, Неделя 08:28
0
Откриха изчезналия Сашко, жив и здрав е!
19/05/2024, Неделя 08:00
0
Ей така да топне клюна