Удар за над 1 млн. евро на ГКПП „Лесово“! Шестима скрили пачки с долари по телата си
Впечатляващ опит за нелегално пренасяне на огромна сума пари през българо-турската граница беше пресечен на ГКПП „Лесово“. Митнически и гранични служители откриха близо 1,2 милиона щатски долара, укрити по телата на шестима чужденци, пътуващи с лек автомобил тип ван от Молдова към Турция.
Необичайното при случая е начинът, по който пътниците се опитали да пренесат парите. Всеки от тях носел под дрехите си еластичен колан, в който били поставени вакуумирани пакети със стодоларови банкноти. Общото количество на недекларираната валута достигнало точно 1 199 900 щатски долара.
Случаят е от 6 ноември 2026 година. Тогава на изходящото трасе на граничния пункт пристигнал ван с чуждестранна регистрация, управляван от молдовски гражданин. Автомобилът пътувал по международния маршрут от Молдова през България към Турция.
При преминаването през пункта граничните полицаи отклонили превозното средство за проверка. Последвали съвместни контролни действия с митническите инспектори, които извършили лични прегледи на водача и петимата пътници.
Именно тогава било разкрито необичайното укритие. По тялото на всеки от шестимата проверяващите открили увит еластичен колан с вакуумирани пликове, пълни с щатски долари.
Парите били разпределени почти поравно между пътуващите. Петима от тях носели по 200 000 долара, а шестият пренасял 199 900 долара.
Сред задържаните са двама мъже и три жени, за които са посочени четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство. Шестият пътуващ също е молдовски гражданин.
Така общата сума, открита при проверката на микробуса, достигнала 1 199 900 долара. Според данните на митническите власти евровата ѝ равностойност надхвърля 1,074 милиона евро.
Всички банкноти били с номинал от 100 щатски долара. Това означава, че шестимата са пренасяли общо 11 999 банкноти, разпределени в пакетите под дрехите им.
Откритата валута не била декларирана пред митническите органи. След установяването на нарушението парите били иззети, а шестимата чужденци били задържани в Граничното полицейско управление в Елхово.
По случая са образувани шест отделни досъдебни производства. Разследванията се водят от разследващ митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Ямбол.
Предстои да бъде установен произходът на парите, тяхното предназначение и причината шестимата пътуващи да се опитат да ги пренесат през границата, без да изпълнят задължението за деклариране.
Към момента няма официално съобщена информация, която да доказва връзка на задържаните средства с друга престъпна дейност. Самото укриване на валутата и нарушаването на правилата за деклариране са предмет на започналите наказателни производства.
При напускане на Европейския съюз през външна граница пътуващите са длъжни да декларират пред митническите органи парични средства на стойност 10 000 евро или повече, както и тяхната равностойност в друга валута.
Задължението важи независимо дали парите се пренасят в брой, в личния багаж или непосредствено върху тялото на пътуващия. Разделянето на голяма сума между различни хора не отменя индивидуалното задължение за деклариране.
Случаят на „Лесово“ напомня за друг необичаен опит за преминаване на границата със скрити ценности. През декември 2022 година митнически служители откриха близо 12 килограма златни накити на стойност над един милион лева, укрити по телата на две пътнички в микробус.
Новият случай се отличава с размера на откритата валута и с еднаквия начин на укриване на парите от всички шестима пътуващи.
Разследващите ще трябва да изяснят дали пренасянето на сумите е било предварително координирано и каква е била крайната цел на пътуването към Турция.
Засега сигурният резултат от съвместната проверка е изземването на близо 1,2 милиона долара и образуването на шест досъдебни производства под надзора на прокуратурата в Ямбол.
Добави Коментар