Коя е партийната касиерка, въртяла измами за над 800 хил. евро

Софийската районна прокуратура обвини Гинка Борисова за мащабна кредитна измама, оставила десетки хора със заеми за стотици хиляди евро, а съдът на две инстанции потвърди оставането ѝ в ареста. По данни на разследващите установените към момента щети надхвърлят 807 000 евро. Потърпевши твърдят, че общият размер на изтеглените и предадени суми вече преминава границата от 1 млн. евро. Над 40 души са подали сигнали в прокуратурата, но свидетелските разкази сочат, че засегнатите семейства са повече.

Гинка Борисова е работила като касиер и част от административния екип на ГЕРБ. Според обвинението тя е превърнала служебната си връзка с партията в основен инструмент за печелене на доверие. Представяла се като човек с достъп до специална финансова програма, финансирана с европейски средства и предназначена за избрани граждани.

Условието пред участниците било да изтеглят банков кредит. Размерът на обещаното възнаграждение зависел от стойността на заема. Колкото по-голям кредит получавал човекът, толкова по-висока печалба му била обещавана.

Пламен Делев завлякъл десетки с над 120 хил. евро и изтеглил 21 кредита на името на една жертва

След отпускането на кредита парите били предавани лично и в брой на Борисова на различни места в София. Част от хората получавали обратно между 10% и 15% от сумата. Това плащане било представяно като първа печалба и доказателство, че програмата работи.

На участниците било обещавано, че ГЕРБ ще покрива месечните им вноски към банките. Те получавали документи, оформени като договори с политическата партия. В тях фигурирали имена, лични данни, номера на пълномощни и нотариални заверки, които създавали впечатление за официален документ.

От ГЕРБ са категорични, че подобна финансова програма никога не е съществувала и представяните договори не са истински. От партията заявяват, че не са знаели за действията на Борисова и са я уволнили веднага след първото публично разследване на случая.

Прокуратурата също не разполага с данни, че политическата партия официално е участвала в дейността или е знаела за нея. Автентичността и съдържанието на представените документи продължават да се изследват. Разследващите ще установяват кой ги е изготвил и дали са били фалшифицирани.

Проверка на един от договорите е показала разминавания в номерата и датите на пълномощните. Името на посочения нотариус също било сгрешено. Документът изглеждал достатъчно убедително за човек без юридическа подготовка, тъй като съдържал всички обичайни реквизити и лични данни.

Срещите с потенциалните участници не се провеждали в сградата на партията. По разказите на потърпевшите Борисова ги викала в района около централата, в градинка близо до НДК и на други места в София. Близостта до партийните офиси засилвала внушението, че предложението е реално.

Един от пострадалите научил за програмата от своя колежка. Тя му обяснила, че вече два пъти се е възползвала от нея. Мъжът трябвало да изтегли кредит, срещу който щял да получава допълнителен доход, а партията щяла да погаси целия заем.

Той описва Борисова като интелигентна и убедителна жена, която говорела спокойно и вдъхвала доверие. Именно доброто ѝ поведение и връзката с политическата организация намалили съмненията му.

Хиляди българи изгубиха парите си след рухването на финансовата пирамида BETL

Според прокуратурата схемата е придобила структурата на финансова пирамида. Парите на новопривлечените участници били насочвани към покриване на вноски и обещани плащания към хората, включили се по-рано. Така системата създавала усещане, че работи, докато притокът на нови средства продължавал.

Борисова настоявала участниците да привличат свои близки, приятели и роднини. Обяснявала, че има поставен таргет, от чието изпълнение зависи работата ѝ. Някои от потърпевшите включили децата, съпрузите и други членове на семействата си.

Жена разказва, че първо сама влязла в схемата, а след това включила дъщеря си и своя съпруг. След смъртта на мъжа си тя останала да изплаща задължения за около 150 000 евро. По думите ѝ през нея към програмата били насочени около 20 души, част от които привлекли нови участници.

Когато плащанията започнали да закъсняват, Борисова давала различни обяснения. Твърдяла, че касата на партията извършва годишно приключване, че е болна или че преводите ще бъдат извършени след определено събитие.

В един от случаите изпратила на потърпевша телефонния номер на своята майка и я насочила да разговаря с нея. Майката заявила, че дъщеря ѝ е тежко болна и не трябва да бъде притеснявана. Малко по-късно жената се свързала с централата на ГЕРБ и разбрала, че Борисова вече не работи там.

Десетки хора в Бургаско се оказаха с кредити, без да са теглили заеми

В материалите по случая се появяват и други лица. Потърпевши посочват козметичка, която насочвала свои клиенти към програмата, както и едни и същи шофьори и кредитни консултанти. Някои от консултантите придружавали кандидатите при тегленето на заемите и настоявали процедурите да приключат бързо.

Прокуратурата проверява дали тези хора съзнателно са помагали за разрастването на схемата, или също са били заблудени. Проследява се движението на парите и се търсят активи, чрез които пострадалите да бъдат обезщетени изцяло или частично.

Според събраните данни част от средствата са похарчени за луксозни вещи, скъпи пътувания и козметични процедури. Разследването трябва да установи точния размер на щетите, броя на потърпевшите и произхода на всички представяни документи.

Предвиденото към момента наказание е от една до осем години лишаване от свобода. Прокуратурата уточнява, че обвинението ще бъде прецизирано при откриване на нови жертви, доказателства за фалшифицирани документи или други участници. По случая няма влязла в сила присъда.