Вашият сигнал Връзка с Флагман
Управител:
Веселин Василев, email: v.vasilev@flagman.bg

Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари

Ключови думи: Deutsche Bank, пране на пари, разлседват, САЩ, долари, иранско правителство, банка

Финансовите регулатори в САЩ стартираха процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за нарушение на международните санкции срещу Иран.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари на иранското правителство и свързаните с тях търговски структури. Разследването все още е в начален етап.

Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г.

Банкови  представители заявиха, че през 2007 г. са решили да “се откажат от всякакви нови проекти със страни като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно основание да прекратят всички активни”.

0
Коментара по темата
  Добави Коментар
Заради неиндефицирани дронове затвориха летището в Копенхаген, снощи Над столиците на Норвегия, Дания и Швеция прелетяха неразпознати дронове - започнало разследване Има много поверия за днес, едно изглежда изключително важно Не взимайте съдбоносни решения, шансът нещо да се обърка е голям
Септемврийска жега, термометрите ще достигат до... 32 градуса в части от страната, за София 29 Германия се готви за война, планира как ще се справи с потенциално 1 000 ранени войници на ден при конфликт между НАТО и Русия Генералният хирург на Германия Ралф Хофман заяви, че броят на ранените войници в потенциален конфликт ще зависи от интензивността на битката и от това кои военни части са ангажирани
Бате Климбо – гласът на детството, който комунизмът прогони Историята на Климент Денчев – от любимец на децата до изгнаник в Канада Край на сим картите С виртуална SIM карта вече се произвеждат и смартфони и часовници на Samsung, Google и други брандове
Никога не слагайте тези дрехи заедно в пералнята Не хвърляйте в общото пране блузи и пуловери от чувствителна коприна или вълна заедно с дрехи, които имат цип Почина обичан актьор След като гледал филм късно в неделя вечерта, Йънг шофирал сам, когато колата му била ударена от друга, движеща се в грешна посока по магистрала 134
8 храни, които съхраняваме в хладилника, а не трябва Ръководството по-долу ще ви разясни кои са осемте най-често срещани съставки, които не изискват съхранение в хладилник Поскъпнаха зелените чушки и картофите Вдигнаха цената на лука с 11%
Тези пилешки кюфтета бият по вкус онези с кайма Забравете всичко, което знаете за кюфтетата. Тази лесна рецепта с нарязано пилешко месо ще стане любима на цялото семейство. Готови са за 30 минути Фантомна консумация: 5 уреда, които задължително трябва да изключвате от контактите през нощта Може да изглежда, че става въпрос за стотинки, но съберете всичките си устройства и ги умножете по 24 часа в денонощието и 30 дни в месеца