Международна операция с участието на България: Заловени са над 2,7 милиона евро

Международна операция с участието на България e проведена съвместно с 23 митнически администрации от ЕС, френските митници, испанската митническа администрация и Европол

Над 2,7 милиона евро в брой и под формата на благородни метали са задържани по време на митническата операция BELENOS II, насочена към спазване на регламента за контрол на преноса на парични средства и към противодействие на незаконни финансови потоци.

В съвместните действия, проведени през ноември 2024 г., са се включили 23 митнически администрации от ЕС, включително Агенция „Митници“.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) предоставиха своето защитеното приложение за координиране на виртуални операции (VOCU), което позволява сигурен обмен на информация по време на операцията.

При извършените проверки в рамките на операцията Агенция „Митници“ е установила един опит за пренасяне на недекларирана валута от пътник, преминаващ през МП Капитан Андреево, в размер на около 25 000 евро.

В и извън рамките на специализираната операция през 2024 г. българските митнически органи са установили парични средства с равностойност 13,9 млн. лв., за които не е било изпълнено задължението за деклариране. Сумата отбелязва спад в сравнение с предишните няколко години като положителен ефект от приетите промени във Валутния закон и Наказателния кодекс, с които се въведе ясна процедура за доказване произхода на средствата и се предвидиха по-тежки наказания.

Митническите органи на държавите членки на ЕС играят ключова роля в защитата на ЕС срещу незаконните финансови потоци, свързани с организираната престъпност и финансирането на тероризма. Непосредствените задачи на митниците се увеличават в следствие на развитието на общото европейско законодателство, например Регламент (EС) 2018/1672, който разшири митническите правомощия за контрол на движенията на пари в брой.

Глобално в рамките на операцията, в сътрудничество с Европол са разкрити значителни количества недекларирани пари в брой, включително и във вид на благородни метали.

65 от проверките са извършени от френските митници, които реализират и най-голямото задържане в рамките на срока на съвместните действия – при проверка на транзитно преминаващ пътник на летище Роаси са открити повече от 580 000 евро и 18 златни кюлчета на обща стойност над 1,7 милиона евро. Очаква се общо установените финансови средства в рамките на операцията от над 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.

БГНЕС