Дават на съд петима от ОПГ, източвали милиони от ДДС с търговия на трюфели в Пловдив и Пазарджик

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо петима, източвали милиони чрез фиктивна търговия с гъби и трюфели на територията Пазарджик и Пловдив.

Те са на възраст между 46 и 56 години. Предадени са на съд за това, че в периода от месец март 2021 г. до  5 декември 2022 г. на територията на област Пазарджик  и на страната са участвали в организирана престъпна група. За извършеното от тях престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Спрямо едното лице е повдигнато обвинение като ръководител на организирана престъпна група.

От прокуратурата посочват, че по делото е установено, че групата е функционирала като е използвала контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“. Чрез тях по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет за хиляди левове.

По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева, за което на петимата е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление.

Установено е, че „липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране, добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели.

В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми.  Чрез тези фирми привидно се наемали складови бази, офиси, автомобили и др., за да се докаже, че развиват „реална“ дейност.

С фирмите четиримата обвиняеми извършвали пълна симулация на икономическа дейност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС.

Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на ОПГ, както и управител на дружество-брокер.

Всеки в организираната престъпна група е имал определена роля. Единият е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници, които изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на  документалния поток с невярно съдържание. Той контактувал с органите на приходната администрация. 

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани, като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното  производство Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и др. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници.  Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.  

Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и предстои насрочване на разпоредително заседание.