Съучастници на Ружа Игнатова се изправят пред съда в Германия

Дело срещу възрастно семейство от Гревен и адвокат от Мюнхен, подсъдими за съучастие на криптокралицата Ружа Игнатова, трябва да започне за втори път днес в Мюнстер, съобщи пресцентърът на окръжния съд в града. Съдът ще заседава 22 пъти до 7 март 2023 г.

Игнатова е основател на компанията OneCoin, която след като привлече 4 млрд. долара от частни инвеститори, беше обвинена в измама. Пета година жената е в неизвестност, последно през юли тази година гръцката полиция съобщи, че е получила данни, че издирваната е в страната, но операцията за ареста ѝ се оказала безуспешна. 

В Мюнстер съдят семейството от Гревен по обвинение за пране на пари и съучастие в измама. Според обвинението от края на 2015 г. до края на 2016 г. мъжът и жената предоставят чрез своята компания "Интернешънъл Маркетинг Сървис" платежни услуги за OneCoin Ltd. на Ружа Игнатова без официално разрешение, уточнява "Дневник". 

В този период те успяват да съберат 88 158 входящи плащания от клиенти чрез специално създадени банкови сметки, като общата сума се равнява на около 320 милиона евро. Оттам голяма част от парите на германските инвеститори се прехвърлят незаконно по сметки в чужбина. За това двамата обвиняеми получават комисиона от 3,2 милиона евро. Според "Дойче веле" парите са били насочвани към фонд на Каймановите острови, откъдето чрез сложна мрежа от фирми и посредници са стигали до различни данъчни оазиси.

Прокуратурата обвинява адвоката от Мюнхен в пране на пари по два случая. В началото на 2016 г. той получава от "Интернешънъл Маркетинг Сървис" по сметката си средства в размер от около 20 милиона евро, които след това прехвърля от името на Ружа Игнатова към адвокатска кантора в Лондон, за да бъдат купени два имота. Освен това от края на май до края на юли 2016 г. адвокатът укрива около 75 милиона евро, които компанията в Гревен прехвърля към фонд на Каймановите острови.

И тримата подсъдими отричат обвиненията. Делото срещу тях започна на 17 септември 2021 г., припомня Западногерманското радио (ВДР). Обемът на самия съдебен процес е значителен. Главното досие съдържа повече от 15 хил. страници, а обвинителният акт повече от хиляда. Насрочени са 50 заседателни дни, 19 от които се провеждат - разпитани са 38 свидетели и двама експерти по криптовалути.

В края на май тази година делото е спряно заради продължително боледуване на двама съдебни заседатели. В репортаж на ВДР говорителката на съда Корнелия Хансен обясни, че процесът трябва да започне наново, в нов състав, в средата на август.

На 21 август пресцентърът на съда обяви, че процесът отново е отложен поради заболяване на един от главните обвиняеми, като не се спомена за кого точно става въпрос.