Само във Флагман! Полиция щурмува хотел „Авеню“, 60 са разпитани и един арестуван за голяма финансова измама

Близо 60 млади бургазлии, смятащи че са бизнес консултанти в международна инвестиционна компания, „изгърмяха“ и се превърнаха в потенциални престъпници заради разследване на прокуратурите на няколко държави. Преди броени минути Специализираната прокуратура на България разпространи съобщение, че на територията на София и Бургас се извършва второ денонощие операция, обхващаща още Германия, Сърбия и Гърция. 

Флагман узна, че ОДМВР-Бургас е част от екипа, който на българска територия включва: ДАНС, Спецпрокуратурата и служители на Главна дирекция „Национална полиция“. В Бургас се намират и представители на „Европол“. Въпреки засекретеността на работата, Флагман се добра до информация за разпитани до тук 60 човека в морския град – настоящи и бивши служители на “Sabos Solutions”LTD. Това е български клон на гръцки инвестиционен посредник, базиран в хотел „Авеню“, в близост до мол „Бургас Плаза“. Има и арестуван. Това е шефът на фирмата за Бургас, който е софиянец, но от 2 години насам пребивава тук. 

Извънредно! Международна спецакция „Сарафи“ скова Бургас и София

В хода на разпитите, които се провеждат от разследващи полицаи в ОДМВР-Бургас до тук става ясно, че повечето от „бизнес консултантите“ (млади хора от 18 до към 30-годишна възраст) изобщо не подозират в какво са се забъркали. 

Според разследващите, тези млади бургазлии са били ангажирани с мотивирането на имотни граждани на ЕС да превеждат пари на различни търговски дружества, като им дават гаранции, че инвестираните от тях финанси ще им донесат печалба при търговия с различни инструменти – форекс, акции, бинарни опции и криптовалути. „Вълците от бургаския Уолстрийт“ са набирани чрез обяви в jobs.bg. Последната такава е публикувана само ден преди да стартира операцията в София и Бургас. 

На 25 януари най-големият портал за обяви за работа, за пореден път пише, че се набират бизнес консултанти с английски език – с малък или без опит, срещу брутна заплата от 1100 до 1700 лв. и с прекрасни възможности за бонуси към нея.

Разследването на Флагман установи, че едноличен собственик на капитала на “Sabos Solutios” LTD е софиянецът Петър Димитров Колев. Регистрацията на фирмата е в столицата и е от 31 юли 2020 г. Петър Колев е създал финансовата си компания с 2 лв. начален внесен капитал. 

Не разполагаме с информация дали арестуваният на място бос е същият Петър Колев или е друго лице, което реално е отговаряло за служителите в хотел „Авеню“.

Спецекипът от прокурори и полицаи е щурмувал трите етажа на хотела около 8 ч. сутринта вчера. Към момента текат претърсвания и обиски в имоти на хора в Бургас, за които има съмнения, че са били по-високо в йерархията на международната измамна схема. Кой е мозъкът и същинският ръководител на огромната структура в хотел „Авеню“ би могло да се установи, ако се види договорът за наем на помещенията, който е бил подписан със собствениците на хотела. Флагман не е наясно как и при какви условия са използвани трите етажа в хотела.