Вашият сигнал Връзка с Флагман
Управител:
Веселин Василев, email: v.vasilev@flagman.bg

Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас

Ключови думи: ливанец, интерпол, схема, пране на пари

Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив. Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами.

Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай. За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки. Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.

Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения. Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.

По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.

0
Коментара по темата
  Добави Коментар
Извънредно! Запалиха колите на служител от Главната инспекция по труда Случаят е от Монтана  Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре
Ива Митева: Както е тръгнало, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание По думите ѝ мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите Името на Ръждавичка от "Игри на волята" идвало от сорт череши Най-силната жена в шоуто е състезателка по спортна аеробика
Нежно и вкусно тиквено ризото, няма го по ресторантите Това е рецептата Средната пенсия ще е 541 евро, а за полицаи и военни ще е двойно по-голяма Прогнозата е броят на пенсионерите за 2026 г. да е около 2 066 700,
Андре Токев готвел на Бил Клинтън с опрян до главата автомат Майсторът готвач разказа и за преживяванията си в затвора, влязъл там след като беше заснет да шофира пиян Бременна ли е или е напълняла, питат фенове Почитателите на певицата отбелязват, че коремчето ѝ изглежда леко надуто напоследък
Англичанин, живущ у нас, твърди, че за храна плащаме толкова, колкото и те Над 3700 фиша за един ден, заради липса на зимни гуми и други пътни нарушения КАТ започна акция "Зима"
Граждански патрули в Мадрид ловят нашенски джебчии и ги изобличават в интернет Класическият им метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове Създателят на фалиралата турска борса за криптовалути се обеси в затвора Фарук Йозер излежаваше една от най-тежките присъди, издавани някога в Турция