Вашият сигнал Връзка с Флагман
Управител:
Веселин Василев, email: v.vasilev@flagman.bg

Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас

Ключови думи: ливанец, интерпол, схема, пране на пари

Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив. Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами.

Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай. За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки. Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.

Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения. Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.

По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.

0
Коментара по темата
  Добави Коментар
3 урока за любовта, които повечето жени научават късно Вижте кои са Всички в Холивуд говорят за тяхната раздяла Бен Афлек и Дженифър Лопес са пред развод, а мнозина смятаха, че ще остареят заедно
Любовен хороскоп за 20 – 26 май Говорим смело за желанията си 10 начина да възстановите емоционалната интимност с партньора Свързаност, близост и доверие – как да ги върнете
Херо е фаворит за треньор на Спартак Варна Той вече се е срещал със собственика на варненци Павлин Николов Съд касира избора за кмет на Омуртаг Имало е подмяна в една от секциите, общо 32 протокола са счетени за фалшиви
Измама в интернет: Изтеглиха 200 лева от сметката на 20-годишна жена Започната е проверка Строителството станало апетитен бизнес за превъртане на кеш Цените на имотите у нас растат по няколко причини
Участничка в "Игри на волята" преживя ужасяващ инцидент. Възстановяването ѝ се определя като чудо Интуицията предупреждава Елена Боянова за фаталната травма Шофьор блъсна пешеходец във Варна, колата му падна в изкоп На място са пристигнали няколко екипа на полицията, пожарната и Бърза помощ
Ергенът бил смотаняк В интернет се появиха стари негови снимки, които предизвикаха същински взрив и лавина от коментари, за жалост повечето от които подигравателни Тя е едва на 34 години, а вече е с ботокс на челото Червенокосата дама, която бе синоптичка на Нова тв, преди да излезе за втори път в майчинство