Вашият сигнал Връзка с Флагман
Управител:
Веселин Василев, email: v.vasilev@flagman.bg

Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас

Ключови думи: ливанец, интерпол, схема, пране на пари

Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив. Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами.

Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай. За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки. Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.

Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения. Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.

По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.

0
Коментара по темата
  Добави Коментар
Роден кардиолог за жегите: За нищо на света не пийте повече от 100 грама от тази течност Екстремните горещини са изпитание за организма, особено на възрастните и на хората с хронични сърдечни заболявания Очаква ни нова магнитна буря със средна сила Последната буря все още не е отминала напълно, но днес, понеделник, 4 август, се очаква нова магнитна буря със средна сила
Във всеки български ресторант има гръцка салата, но в нито един гръцки няма шопска салата Ако днес някой има празни стаи в хотела, значи не е адекватен на конкуренцията Нога хвърли оставка и напусна ЦСКА ЗДаемалият ръководни постове в грандове като Спортинг Лисабон и ПСЖ хвърля оставка след слабия старт на ЦСКА
Светът загуби още една легенда - почина голям рок певец Той е издъхнал мирно в дома си, в прегръдките на съпругата си Дженифър, само две седмици след като двамата сключили брак. Експерт: За да се пренастрои 1 касов апарат заради еврото, разходът е между 250 и 300 лв. Бизнесът има отсрочка до края на октомври да пренастрои касовите си апарати и софтуерите на фирмите, без да бъде глобяван за неспазване на разпоредбите
Шкумбата е жив и здрав, не е катастрофирал Не съм катастрофирал. Просто ми се наложи леко да ми оперират крака, стара травма, споделя Шкумбата Цял град е в траур заради смъртта на тази легенда Неговата кончина остави дълбока празнина както в “Етър”, така и в сърцата на поколения привърженици на футболната игра
Кои са храните, които ни охлаждат в жегите? Има големи изненади Правилното меню през лятото помага срещу умора, дехидратация и прегряване Мощна гръмотевична буря удари София, чуват се писъци Небето над столицата на България е черно, изсипва се порой
Нинова се превърна в истинска бабка, хвали се с хубава градина и розови домати без ГМО Бившата лидерка на БСП предизвика буря от реакции в мрежата Ако обичате да дремвате през деня, задължително трябва да знаете това Доказано е, че дори 15 до 30 минути сън през деня могат да подобрят паметта, концентрацията и настроението