Безлов: Банката, през която са преминали венецуелски пари, може да приключи земното си съществуване
Тази игра, която я играят адвокатите и банките с парите от страни като Венецуела, е винаги незаконна и накрая се стига до преговори, след което се плащат гигантски глоби. Ако се стигне до осъдителна присъда, банката ще приключи със земното си съществуване. Това каза в „Здравей, България“ по Нова телевизия Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
Ще й наложат такова наказание, че ще трябва да затвори врати, добави икономистът Емил Хърсев.
Милионите евро, преведени от държавната петролна компания на Венецуела по сметки в българска банка, са постъпили у нас законно. Не е ясно обаче дали техният произход е законен.
Икономист иска чистка в службите заради гафа с парите от Венецуела
„Българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари”, каза Хърсев. И подчерта, че БНБ няма пряка отговорност да извършва проверки на произхода на дадени средства.
„Това не е голяма сума. Става въпрос за два кораба с нефт. Не са врачки колегите в банката, за да знаят, извършено ли е престъпление“, коментира той.
Ето кой е българинът, получил 140 милиона евро от Венецуела в адвокатска сметка (ВИДЕО)
Икономистът сподели, че познава лично титулярът на сметките, по които са превеждани парите – адвокат Цветан Цанев. По информация на ДАНС милионите изтичали към доверителна адвокатска сметка. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол. Така например може да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат средствата, е запорирана.
„Той е доктор по право, практикувал е адвокатска дейност в Швейцария. Защитил е докторат в Германия, имаше кантора и там. Не съм го виждал от три години, но такъв човек не би нарушил закона и не вярвам да го е направил”, подчерта Хърсев.
Според Тихомир Безлов пък, банките искат да печелят при висок риск и така някои техни дейности често се оказват извън закона.
Трудно е да се каже какво точно САЩ считат за незаконно в цялата схема, каза още той.