Прокуратурата обяви кои са двамата разследвани от Джи пи груп
Прокуратурата е обвинила Георги Василев и Владимир Лозанов по казуса "Джи пи груп", съобщиха от държавното обвинение.
Снощи, в “Шоутона Слави”, главният прокурор Сотир Цацаров пое няколко ангажимента, единият от които бе да съобщи имената на двамата разследвани. Той каза, че кръгът на обвинените ще бъде разширен в отговор на зрителски въпрос защо зам.кметицата Иванчева лежи в ареста и я разхождат с белезници на краката за 70 хиляди евро, а лица, обвинени и разследвани за милиони левове, са под домашен арест.
Обвиненията са от 29 октомври и са за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. двамата са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
Василев има обвинение и за пране на пари. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Разследването е образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са запорирани от прокуратурата.
Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна.
На 31 октомври информацията по случая е изпратена чрез Дирекция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) на ОЛАФ. Добави Коментар