Прокуратурата твърди: Семейство Баневи е източило поне три дружества, а парите са отивали в офшорки
Ключови думи:
Мария Дойчева, Иван Гешев, Специализирана прокуратура, Семейство Баневи, Полимери, Елма, Костенец, Троян, Варна
Специализираната прокуратура обвинява семейство Баневи, че е източило поне три търговски дружества. Това стана ясно от изявление на Мария Дойчева – наблюдаващ прокурор по делото.
Тя даде брифинг пред сградата на Спецпрокуратурата в София заедно със зам.-главния прокурор Иван Гешев, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов и зам.-председателя на ДАНС Николай Ненков.
„Делото се води за съществуване на сдружение по смисъла на чл. 321, ал. 6 (от Наказателния кодекс) в периода 2009 – 2018 г. Към момента са привлечени към наказателна отговорност г-н Банев и г-жа Банева, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на чл. 321, ал. 6 и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010 – 2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над милион и половина, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева“, каза Мария Дойчева.
В тези престъпления не били включени апортите, свързани с превземането на „Полимери“.
Намерени обаче били документите, които семейство Баневи укрило от синдика на „Полимери“ в бивш офис на техни дружества в град Варна.
„След като се запознаем в детайли с всички документи, които все още се изземват, ще разширим повдигнатите обвинения“, заяви прокурор Дойчева.
На въпрос за колко предприятия става въпрос, тя отговори: „Става дума за „Елма“ - Троян на първо място, което е било източено, преди да бъде източено „Полимери“. И по същия начин е било нарязано за скрап, преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума за завода в Костенец, който обаче не е бил нарязан на скрап изцяло. Бил е продаден на КТБ 2012 г. Става дума и за други предприятия - множество, които в хода на работа ще излязат от документацията.“
При приватизирането на „Полимери“ то било най-голямото предприятие на Балканите за химическа индустрия. Имало развити множество пазари в чужбина.
Мария Дойчева обясни схемата на Баневи така: „Казва се на контрагентите на „Полимери“ да внасят парите не по сметка на „Полимери“ за закупените стоки, а по сметки на други, контролирани от семейство Баневи дружества. Това е единият от начините. Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото.“
Припомняме, че в петък Николай и Евгения Баневи бяха арестувани в Ница (Франция) по искане на българската държава.
Зам.-главният прокурор Иван Гешев днес увери, че са намерени оригинали, свързани с офшорни фирми, които доказвали, че Баневи са собственици на тези офшорки. Източените пари отивали точно в тези дружества.
Поне четири прокуратури през годините са се занимавали с разследвания на семейство Баневи. Обвинения обаче не са били повдигани.
Иван Гешев се оправда, че чак сега чрез спецпрокуратурата била сглобена пълната картина и затова сега има и обвинения.
Освен това вече имали много добро взаимодействие с колегите отляво и отдясно (представителите на СДВР и ДАНС – б.а.), а това включвало и лични взаимоотношения.
6
Коментара по темата
6.
*********
29.10.2018 08:01:17
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
5.
Данонино
28.10.2018 22:31:35
Вие се сетихте бе! Айде сега продължете от списъка, че той никак не е кратък.
4.
mathur
28.10.2018 20:45:51
Ми той и бойко Източи КТБ, Олимпик.....
3.
Чочо
28.10.2018 20:44:46
Прокуратурата къде спаха толкова години. Те не са бандити от вчера. И ние тук в Несебър имаме едно момче , което плаче за проверка, но явно , че има корави протекции. За Ч.....А... говоря.
2.
Курти
28.10.2018 15:43:53
Дали Евгения ще дойде с мен на Бали.Аз черпя.
1.
Коч
28.10.2018 15:07:43
Искам Евгения по парфюм .