Проверяват и депутатските съпрузи за пране на пари?
Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
3
Коментара по темата
3.
Ха-ха
14.03.2018 16:36:56
Смях в залата! То хубаво закон, закон. Ама дали ще се прилага и как? А колко вратички ще оставят? Ще Умра от смЕх! Важното е да симулираме дейност
2.
българин
14.03.2018 09:43:01
ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО ! - те всички са комунистически изчадия и ТОВА БЕШЕ И Е ТЯХНОТО ВЕРУЮЮЮЮЮ.....!!!!!!!
1.
Добраполянски
14.03.2018 08:33:17
Бившето депутатче Дурхан Мустафа и родата му също трябва да се проверява