Тъстът на Брендо скатал в КТБ над 1,7 милиона лева за "черни дни"
20 Август 2015, Четвъртък, 20:14 ч.
Брендо е разведен на хартия с жена си, но явно са запазили топли финансови отношения
Физически лица и цели банки, разследвани за пране на пари от престъпна и терористична дейност, се оказаха сред най-големите кредитори на фалиралата КТБ, пише 168 часа.
Между тях са тъстът на Евелин Банев-Брендо с над 1,7 милиона лева, кипърска офшорка с неясен собственик, но и една от най-големите финансови институции в Германия. Само преди 5 месеца Комерцбанк бе принудена за изплати обезщетение от 1,5 милиарда долара за липса на контрол при пране на пари. Чуждата банка е първа в списъка с кредитори, които очакват парите си от КТБ. Институцията фигурира с искане за получаване на 12 милиона лева.
Клонът на Комерцбанк в САЩ се е съгласил и да уволни някои от своите служители заради измами, твърди в. "Ню Йорк таймс" в публикация от 12 март тази година. Според автора - Бен Протес, това е удар срещу гигантската банка, обвинена в пране на пари през американската финансова система.
В един от случаите германската банка е обработила стотици милиони долари на ирански фирми от черния списък на САЩ. Те са минали през американската финансова система чрез клона в Ню Йорк.
Прокурорите също обвиниха Комерцбанк, че е позволила на служители от японския производител на медицински изделия и фотоапарати “Олимпус корпорейшън” да правят огромни счетоводни измами.
С банката са се занимавали 8 структури в САЩ, включително и Федералното бюро за разследване, пише "Ню Йорк таймс".
"Финансовите институции трябва да внимават какъв знак е това: банките, които оперират в САЩ, трябва да се съобразяват с нашите закони. Тези, които пренебрегват предупрежденията, ще плащат висока цена", заяви Лесли Колдуел, шеф на криминалното направление в Департамента по правосъдие, който е прокурор по криминалната част на случая в САЩ.
Американските власти и Комерцбанк са се договорили и са подписали споразумение, в което финансовата институция не възразява срещу наказанията. Затова случаят не е отнесен в съда.
В категории:
Бизнес
Расист ли е изкуственият интелект
Наум Шопов гладува като Гущерова
5 начина да флиртувате така, че той да не може да устои
Инвестират в хотели и търговски обекти
5 доказани начина да отслабнете, без диета или спорт
Спад при ПП-ДБ и битка за второто място с ДПС и „Възраждане“, отчита проучване на „Тренд“
24/04/2024, Сряда 09:20
0
Задържаха руски заместник-министър на отбраната, разследват го за корупция
24/04/2024, Сряда 08:04
0
ФБР бие тревога заради "ТикТок", чрез мрежата Китай щял да шпионира 170 млн. американци
24/04/2024, Сряда 07:56
0
САЩ ще започнат да изпращат нови оръжия на Украйна още тази седмица
24/04/2024, Сряда 07:45
1
Зеленски благодари на американския Сенат за помощта за Украйна
24/04/2024, Сряда 07:29
1
По какво личи, че той не би ви изневерил
23/04/2024, Вторник 21:58
0
5 начина да флиртувате така, че той да не може да устои
23/04/2024, Вторник 21:45
0
7 токсични признака, че с партньора сте изгубили емоционална близост
23/04/2024, Вторник 21:20
0
Мързелива пица: Просто счупете яйцата върху хляба и добавете сирене
23/04/2024, Вторник 21:00
0
Наум Шопов гладува като Гущерова
23/04/2024, Вторник 20:37
3
5 доказани начина да отслабнете, без диета или спорт
23/04/2024, Вторник 20:22
0
Напълнихме се с IT специалисти, нужни са шивачи и работници
23/04/2024, Вторник 20:00
6