Одитор на КТБ Силвия Пенева се спасила със среднощна цесия за 2,5 млн. в банката
27 Ноември 2014, Четвъртък, 21:07 ч.
Дамата направила това в абсолютен конфликт на интереси, ревизирала банката и едновременно измъкнала собствените си пари от нея
Силвия Пенева, управляващ съдружник в "Делойт Одит", е уредила прехвърляне на личния си влог от 2,5 млн. лева чрез цесия, докато е била на проверка в КТБ. "Делойт" е една от трите компании, които извършиха одит на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г., а сделката е осчетоводена десетина дни преди квесторът от БНБ Станислав Лютов да обяви в бюджетната комисия в парламента, че към момента няма нито една одобрена цесия.За този скандален случай алармират от неправителствената организация "Ние гражданите" пред "168 часа".
Те показват документи от банката и са сигурни, че се касае за конфликт на интереси. Затова са подали сигнали до прокуратурата и Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).
"Ние разкрихме цялата история. Касае се за конфликт на интереси, тъй като Пенева е управляващ съдружник в "Делойт". На двайсет и някой юни има заповед за назначение на одита. Посочени са в списъци по 15 души от фирма и единия списък го води тя. Поне да не беше влизала тя персонално да работи с тези хора - обяснява д-р Вера Ахундова от сдружение "Ние гражданите". - Проблемът не е в цесията, която като търговска операция е нормална по българското законодателство и много граждани и фирми вече са я направили. Банката, въпреки че е поставена под специален надзор, също има право на някакви операции. Интересното е, че Пенева е подала документи за цесия за сумата, която е имала - 2,53 млн. лева, на 20 октомври и на 21 октомври тази цесия е осчетоводена. От същата дата има и още една за 133 хил. евро пак на нейно име. Освен това сетълментът за тази дата показва, че е отварян в 22,21 ч. през нощта.
В нейния случай тя въобще не е трябвало да работи там, тъй като има сметка в КТБ, и то немалка.
В същото време на закритото заседание на временната бюджетна комисия в парламента на 29 октомври Лютов се изказа, че има подадени молби, които подлежат на одобрение от специална комисия и за момента не е одобрена нито една цесия. В действителност на 21 октомври с негова заповед тази е била одобрена."
Освен това от неправителствената организация твърдят, че информацията за скандалното поведение на Пенева е стигнала и до централата на "Делойт" в САЩ, а според д-р Ахундова по американските закони за подобно деяние се прилага и наказателно преследване.
В категории:
Бизнес
Инфарктен обрат за 4 зодии до края на април
Неща, които партньорът ви не трябва да иска от вас, ако ви обича
7 лъжи, които мъжете изричат в началото на връзката
Крехко бавно печено агнешко бутче за Великден или Гергьовден
Младите огнеборци канят на спортен празник в Бургас
4 причини да не търсите сродната си душа
25/04/2024, Четвъртък 21:57
0
7 лъжи, които мъжете изричат в началото на връзката
25/04/2024, Четвъртък 21:38
0
4 начина да разберете дали партньорът ви крие нещо от вас
25/04/2024, Четвъртък 21:25
0
Младите огнеборци канят на спортен празник в Бургас
25/04/2024, Четвъртък 21:14
0
Любовен хороскоп за май
25/04/2024, Четвъртък 21:00
0
Неща, които партньорът ви не трябва да иска от вас, ако ви обича
25/04/2024, Четвъртък 20:41
0
Колко често правят sex Гущерови?
25/04/2024, Четвъртък 20:16
3
Крехко бавно печено агнешко бутче за Великден или Гергьовден
25/04/2024, Четвъртък 20:00
0
Сблъсъци между полиция и протестиращи във Венеция заради туристическата такса за достъп
25/04/2024, Четвъртък 19:40
0
Прах от Сахара затвори училища в Турция и предизвика гъста мъгла, иде ли към нас
25/04/2024, Четвъртък 19:20
0
Лазарки в градския транспорт на Бургас (ВИДЕО)
25/04/2024, Четвъртък 19:00
1
Инфарктен обрат за 4 зодии до края на април
25/04/2024, Четвъртък 18:40
0